委员会(审计&薪酬)


委员会

审计委员

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计丶稽核丶财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表丶稽核及会计政策与程序丶内部控制制度丶重大之资产或衍生性商品交易丶重大资金贷与背书或保证丶募集或发行有价证券丶法规遵循丶经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突丶员工申诉报告丶公司风险管理丶签证会计师之委任丶解任或报酬,以及财务丶会计或内部稽核主管之任免等。 审计委员会的成员亦全数由三位独立董事组成,除此之外,审计委员会之成员亦包括一位财务专家沈维民教授。审计委员会为履行其职责,依其组织规程管理办法中规定,有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员丶签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师丶会计师或其他顾问,协助其执行职务。 审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司年报与相关纪录。

薪酬委员会

薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。 薪酬委员会成员由董事会任命。依据本公司薪酬委员会组织规程管理办法,该委员会应至少由一位独立董事组成。目前,本公司薪酬委员会系由二位独立董事以及一位外部委员张懿云教授组成,张圣时董事长亦常被邀请列席参加会议,但於讨论其薪酬时应予以回避。 薪酬委员会依其组织规程管理办法规定,有权聘请独立顾问协助其评估执行长或经理人之薪酬。 薪酬委员会每年至少召开二次常会,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司年报与相关纪录。

 

委员会成员

姓名 审计委员会 薪酬委员会
沈维民(独立董事) P〈主席〉 P
王明德(独立董事) P P〈主席〉
林建元(独立董事) P  
张懿云(委员)   P