董事会(董事会&董事会重要决议事项)


 

董事会组织

立凯电现任董事会由九位具备执行职务所需之知识、技能及素养的董事所组成。九位董事中三位为独立董事,分别为:国立台中科技大学财政税务系教授沈维民、台宾科技有限公司董事长暨国立台湾大学土木工程学系兼任副教授王明德,以及国立台湾大学建筑与城乡研究所兼任教授暨中国文化大学环境设计学院院长兼市政系主任林建元。立凯电独立董事人数已经达全体董事席次的三分之一。
除张圣时董事长外,其余董事尚包括宏碁(股)公司创办人邰中和、华孚科技(股)公司前董事长王天来、QVT基金管理人台湾区代表卞钟石以及目前以发展绿能产业及生物科技为主轴的润泰集团两席。

 

董事会职责

在张圣时董事长领导下,董事会严肃对待其应有的责任,依张董事长对公司治理的理念,董事会的首要责任是监督,并以诚信为企业经营之根本。其必须监督公司守法、财务透明、实时揭露重要讯息、无违反诚信等。为了善尽监督责任,立凯电董事会建立了各式组织与管道,例如:审计委员会、薪酬委员会、隶属审计委员会的财务专家、内部稽核等。
再者,董事会责任是指导经营团队。立凯电董事会每季定期听取经营团队的业务报告,透过与经营阶层的对话,了解实际运作与遭遇的问题,经营阶层也必须对董事会提拟公司策略,董事会则必须评判这些策略成功的可能性,也固定检视策略的进展,并且在必要时敦促经营团队进行调整。
董事会的第三个责任,是评量经营团队之绩效及任免经理人。立凯电经营阶层与董事会之间维持着顺畅良好的沟通,专心致力于执行董事会的指示与业务营运,为股东创造最高利益。

 

董事简历

张圣时-董事长兼总经理

张董事长自本公司成立以来即担任董事,除2009年曾短暂担任董事长一职外,自2011年6月27日起正式担任董事长兼总经理迄今。张董事长曾任宝成工业集团新特丽科技公司大中华区执行长、太平洋光电科技公司经理,现兼任本公司子公司台湾立凯电能科技(股)公司以及台湾立凯绿能移动(股)公司董事长等职务。

王天来-董事

王天来先生自本公司成立以来即担任董事长,并自2009年始辞任,辞任后即继续担任董事一职迄今。王天来先生曾任惠尔电子(股)公司董事长、华孚科技(股)公司董事长以及瑞泽科技(股)公司董事。现兼任本公司子公司台湾立凯电能科技(股)公司以及台湾立凯绿能移动(股)公司董事、群力电能科技(股)公司董事长等职务。

卞钟石-董事

卞钟石先生自本公司成立以来即担任董事(代表QVT基金),并自2008年起以自然人身份担任董事,且曾担任本公司第三届与第四届董事长。卞钟石先生曾任建华管理顾问(股)公司副总经理、晶华酒店集团副总裁室副总经理、兴业建设(股)公司副总经理以及东宇(股)公司总经理。现兼任QVT基金台湾代表、本公司子公司台湾立凯电能科技(股)公司以及台湾立凯绿能移动(股)公司监察人、香港海湾能源科技(股)公司董事、美国Helix Micro公司董事等职务。

邰中和-董事

邰中和先生自2011年6月27日起担任本公司董事,为宏碁股份有限公司创办人,现兼任本公司子公司台湾立凯电能科技(股)公司董事、立锜科技(股)公司董事长、是方电讯(股)公司董事、友讯科技(股)公司法人代表董事、寰邦科技(股)公司法人代表董事、力铭科技(股)公司独立董事、华孚科技(股)公司独立董事等职务。

长春投资股份有限公司法人代表董事:陈志全

长春投资(股)公司自2011年10月31日起担任本公司董事,并由陈志全先生为法人代表董事,长春投资(股)公司为润泰集团旗下一员,以绿能产业为其发展主轴之一,而陈志全先生曾任润泰创新国际(股)公司监察人、光华证券(股)公司副总经理,现则兼任南山人寿保险(股)公司、全球一动(股)公司、润弘精密工程事业(股)公司、润雅生技(股)公司法人代表董事等职务。

宜泰投资股份有限公司法人代表董事:马震伟

宜泰投资(股)公司自2011年10月31日起担任本公司董事,并由马震伟先生为法人代表董事,宜泰投资(股)公司为润泰集团旗下一员,以绿能产业为其发展主轴之一,而马震伟先生曾任润泰创新国际(股)公司财务襄理、润泰水泥(股)公司项目副理,现则兼任汇弘投资(股)公司财务协理、润雅生技(股)公司法人代表监察人等职务。

沈维民-独立董事

沈维民教授自2011年6月27日起加入本公司董事会担任独立董事,曾任私立东海大学会计系主任、副教授以及国立台中科技大学研发处研发长、教务处教务长、财政税务系系主任,现兼任国立台中科技大学财政税务系教授、擎泰科技(股)公司独立董事、晶元光电(股)公司独立董事、硅品精密工业股份有限公司独立董事等职务。

王明德-独立董事

王明德教授自2011年6月27日加入本公司董事会担任独立董事,曾任私立中华大学副校长兼建筑与规划学院院长、中华仲裁协会争议评议委员会主任委员、台湾工程法学会第二届理事长、台湾工程法学会常务理事以及行政院公共工程委员会采购申诉审议委员,现兼任国立台湾大学土木工程学系兼任副教授、欣陆投资控股(股)公司独立董事、台宾科技有限公司董事长等职务。

林建元-独立董事

林建元教授自2012年6月19日加入本公司董事会担任独立董事,曾任台北市政府副市长、台北市政府财政局长、国立台湾大学建筑与城乡研究所副教授、国立交通大学运输工程与管理系副教授、美国KLD工程顾问公司研究工程师以及行政院经建会住宅及经济发展处技士,现兼任国立台湾大学建筑与城乡研究所兼任教授、中国文化大学环境设计学院院长兼市政系主任、悠游卡投资控股(股)公司董事、悠游卡(股)公司公股董事、台湾电力(股)公司董事、安心食品服务(股)公司独立董事等职务。