董事會


 

董事會組織

立凱電現任第七屆董事會由七位具備執行職務所需之知識、技能及素養的董事所組成,其中有張聖時董事長,五龍動力有限公司執行董事謝能尹,五龍電動車(集團)有限公司首席財務總監程志琪,及四位為獨立董事分別為沈維民、張懿云、王瑄和李鑑修。
 
本公司「公司治理實務守則」訂有強化董事會職能之政策,董事會成員之組成應考量性別、年齡、國籍、文化、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經歷等多元化面向標準;本公司目前董事會成員為不同專業背景或領域之專才,符合多元化之政策。現任董事會成員七席中:
1. 女性董事成員共三席,並有兩席為獨立董事。女性占全體董事成員42.86%,平均年齡49歲。男性占全體董事成員57.14%,平均年齡48歲。
2. 除台灣籍董事外,澳大利亞和中國香港各有一名。
其餘詳請見以下董事簡歷。

 

董事會職責

在張聖時董事長領導下,董事會嚴肅對待其應有的責任,依張董事長對公司治理的理念,董事會的首要責任是監督,並以誠信為企業經營之根本。其必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、無違反誠信等。為了善盡監督責任,立凱電董事會建立了各式組織與管道,例如:審計委員會、薪酬委員會、隸屬審計委員會的財務專家、內部稽核等。
再者,董事會責任是指導經營團隊。立凱電董事會每季定期聽取經營團隊的業務報告,透過與經營階層的對話,瞭解實際運作與遭遇的問題,經營階層也必須對董事會提擬公司策略,董事會則必須評判這些策略成功的可能性,也固定檢視策略的進展,並且在必要時敦促經營團隊進行調整。
董事會的第三個責任,是評量經營團隊之績效及任免經理人。立凱電經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,為股東創造最高利益。

 

董事會績效評估

為落實公司治理及並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司訂有董事會績效評估辦法,每年執行一次內部董事會績效評估,且至少三年執行外部評估ㄧ次,且皆經董事會通過,2019年2月本公司委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司(以下簡稱安永)執行2018年外部董事會績效評估,將呈近期董事會通過,預計經2019年第二季呈董事會通過;董事會績效評估透過安永以問卷及實地訪查之評估方式,並以八大評估面向協助鑑別關鍵元素加以評估本公司董事會績效,分別包含:董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督。
根據本次董事會績效評估工作,安永認為本公司能有健康良好的董事會互動文化,為高績效董事會的基礎要素之一。在此良好的基礎之上,期望安永本次評估工作於董事成員、運作實務、風險管理及績效監督等方面所提供的觀察和建議事項,得以協助公司、董事會持之以恆的不斷優化與精進,成為公司治理及董事會績效的業界標竿。

 

董事簡歷

張聖時-董事長兼總經理

張董事長自本公司成立以來即擔任董事,除2009年曾短暫擔任董事長一職外,自2011年6月27日起正式擔任董事長兼總經理迄今。張董事長曾任寶成工業集團新特麗科技公司大中華區執行長、太平洋光電科技公司經理,現兼任本公司子公司台灣立凱電能科技(股)公司以及台灣立凱綠能移動(股)公司董事長等職務。

謝能尹-董事

謝能尹董事自2016年11月23日加入本公司董事會,曾任亞太資源有限公司(香港聯交所股份代號1104)投資及企業經理、福山國際能源集團有限公司(香港聯交所股份代號639)董事總經理助理兼投資者關係經理。

程志琪-董事

程志琪董事自2016年11月23日加入本公司董事會,曾任特許公認會計師公會資深會員(ACCA)、香港會計師公會會員、五龍電動車(集團)有限公司會計經理。

沈維民-獨立董事

沈維民教授自2011年6月27日起加入本公司董事會擔任獨立董事,曾任私立東海大學會計系主任、副教授以及國立台中科技大學研發處研發長、教務處教務長、財政稅務系系主任,現兼任國立台中科技大學財政稅務系教授、嘉晶電子(股)公司獨立董事、晶元光電(股)公司獨立董事、矽品精密工業股份有限公司獨立董事等職務。

張懿云-獨立董事

張懿云教授自2017年6月16日起加入本公司董事會擔任獨立董事,曾兼任財經法律系主任、第六屆公平交易委員會委員,現任輔仁大學法律學院學術院長職務。

王瑄-獨立董事

王瑄教授自2017年6月16日起加入本公司董事會擔任獨立董事,曾任勤業會計師事務所副領組、台灣大學會計學系兼任講師,現任元智大學管理學院助理教授職務。

李鑑修-獨立董事

李鑑修自2017年6月16日起加入本公司董事會擔任獨立董事,曾任Mandarain Brother international pty ltd. (Sydney) sales Manager(業務經理)、台灣華鈺實業總經理兼深圳華金玉貿易有限公司技術及營銷總監、博騰(廈門)塑膠顏料有限公司任技術總監,現任蕉嶺佰霖熒光科技有限公司總裁職務。