公司治理

公司內部要能夠從CSR創造價值,踏實的途徑就是由公司治理領航,立凱電堅信健全的董事會結構與運作、資訊透明化、維護股東權益、平等對待股東是公司治理的基礎。立凱電董事會下設有審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業社會責任委員會,強化董事會公司治理及履行監督職責。

立凱電秉持誠信為企業經營之根本,努力提升公司治理架構來實踐企業永續經營責任。健全及有效率的董事會是公司治理的基礎,立凱電董事會下設有審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及稽核部,分別協助董事會履行監督之責。為協助投資人瞭解立凱電的公司治理狀況,我們在公司年報中,均已揭露「上市上櫃公司治理實務守則」的執行狀況。本集團設有發言人制度,並架設公司網站,作為本集團各項訊息傳遞與溝通之管道,亦設有投資人信箱,由專責人員處理股東建議及各項問題。

■     立凱電公司治理組織

董事多元化政策

本公司「公司治理實務守則」訂有強化董事會職能之政策,董事會成員之組成應考量性別、年齡、國籍、文化、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經歷等多元化面向標準;本公司目前董事會成員為不同專業背景或領域之專才,符合多元化之政策。目前董事均具備豐富的學、經歷及執行職務所必須的知識現任董事會成員七席中:為落實兩性平等,女性董事成員共三席,並有兩席為獨立董事。女性董事佔全體董事成員42.86%,平均年齡49歲。男性占全體董事成員57.14%,平均年齡48歲。除台灣籍董事外,澳大利亞和中國香港各有一名。

■     董事會成員落實多元化情形

提升董事會職能與效能

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率。本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」中明訂董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,至少每三年內應對董事會績效執行外部評鑑,確保評鑑的品質,2018年董事績效評估已委由外部單位,預計2019年第一季完成評估。

2017年度本公司董事會整體評鑑衡量項目,係依據以下五大面向評估:

一、        對公司營運之參與程度

二、        提升董事會決策品質

三、        董事會組成與結構

四、        董事之選任及持續進修

五、        內部控制

立凱電2017年董事會績效評核結果已於2018年第一季完成,各項目之指標絕大多數均符合標準,整體運作情形良好與滿意;公司治理單位已將董事會內部自評結果提報最近期董事會。

 

公司治理重要獎項

   2017年第四屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續四年進入前5%的外國企業。

 

   2016年第三屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續三年進入前5%的外國企業。

 

   2015年第二屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業,上櫃公司中連續二年進入前5%的外國企業。

 

   2014年第一屆公司治理評鑑獲選為排名前5%企業。